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浙江三维橡胶成品股份有限公司告示系列
2019-05-14 12:37 橡胶制品

浙江三维橡胶成品股份有限公司告示系列

  本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性经受个体及连带负担。

  (二)股东大会召开的所在:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼聚会室

  本次聚会议案以现场投票与收集投票相贯串的体例实行表决,本次聚会的召开契合《公法令》、《证券法》、《上海证券交往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭轨则。现场聚会由公司董事长叶继跃先生主理。

  1、公司正在职董事7人,出席5人,独立董事邓雅俐密斯、潘桦先生因处事来源未能出席本次聚会;

  3、董事会秘书金海兵先生出席了本次聚会。财政总监顾晨晖先生、副总司理温寿东先生、副总司理景公会先生列席了本次聚会。

  三维股份本次股东大会的报告和集中、召开措施契合国法、规则、榜样性文献及三维股份章程的轨则;本次股东大会的集中人和出席聚会职员的资历合法有用;本次股东大会的表决措施和表决法子契合相闭国法、规则、榜样性文献及三维股份章程的轨则,表决结果合法有用。

  本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性经受个体及连带负担。

  浙江三维橡胶成品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次聚会报告和文献于2017 年6月1日以电话、邮件体例投递公司全部董事,聚会于 2017年6月5日正在公司四楼聚会室以现场聚会体例召开。聚会应出席董事7人,实践出席董事7人。聚会由董事长叶继跃集中并主理,公司监事、高级治理职员列席聚会。本次聚会的集中、召开及表决措施契合《中华百姓共和国公法令》等国法、规则、榜样性文献以及《公司章程》的相闭轨则,聚会决议合法、有用。

  董事会推举叶继跃先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  2、董事会提名委员会:李健(独立董事)、郝玉贵(独立董事)、叶军,集中人工李健。

  3、董事会审计委员会:郝玉贵(独立董事)、崔荣军(独立董事)、赵向异,集中人工郝玉贵。

  4、董事会薪酬与视察委员会:崔荣军(独立董事)、李健(独立董事)、陈晓宇,集中人工崔荣军。

  以上各特意委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  历程董事会提名委会倡导及董事长提名,董事会准许聘任陈晓宇先生为公司总司理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  历程董事会提名委会倡导及董事长提名,董事会准许聘任陈晓宇先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(鉴于陈晓宇先生尚未获得上海证券交往所公布的董事会秘书资历证书,其自己已准许参与近来一期董事会秘书培训,待其获得董事会秘书资历证书后再实行董事会秘书职责。正在此之前暂由财政总监顾晨晖先生代办董秘职责。)

  历程董事会提名委会倡导及总司理提名,董事会准许聘任景公会先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总司理,聘任顾晨晖先生为财政总监,以上职员均任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  历程董事会提名委会倡导及董事长提名,董事会准许聘任杨圣会先生为公司审计部掌握人。

  董事会准许聘任张雷先生为公司证券事件代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  高级治理职员简历详见附件,公司独立董事对本次聚会聘任公司高级治理职员公布了独立见解,见解实质详见2017年6月6日的上海证券交往所官网()。

  陈晓宇先生,中国国籍,无境表居留权,1988年8月出生,本科学历。 先后承当三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、更生代企业家联谊会常务副会长。2013年2月至今任三维股份营销部司理。

  景公会先生,中国国籍,无境表居留权,1967年8月出生,高中学历。2002年至2010年任三维有限采购部司理;2011年至今任三维股份副总司理、采购部司理。

  温寿东先生,中国国籍,无境表居留权,1968年6月出生,大学本科,工程师。1990年至2000年就职于福筑邵武轮胎厂,曾任副总工程师;2000年至2002年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技艺部;2002年至2005年就职于福筑省正兴武夷轮胎有限公司,任副总司理;2005年至2010年任三维有限副总司理。2011年至今任三维股份副总司理、研发部司理。

  李晓林先生,中国国籍,无境表居留权,1980年12月出生,中专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任;2011年起正在三维股份任职,现任今任三维股份副总司理、坐褥部司理。

  顾晨晖先生,中国国籍,无境表居留权,1971年10月出生,硕士探索生,司帐师、经济师。1992年至2002年正在江苏省泗阳县都邑信用社处事,任生意主任; 2004年至2006年任江苏省江阴挪赛夫公司财政掌握人;2006年至2008年任亚达科技集团财政总监;2009年至2010年任浙江省华发茶叶有限公司财政总监。2011年至今任三维股份财政总监。

  杨圣会,1965年2月6日出生,结业于杭州商学院(现浙江工商大学)企业治理专业,司帐师。1984年至2002年三门县审计局处事,历任办公室掌握人、审计师事件所所长等职务,2002年辞去公职。曾就职“浙江康大医疗摆设有限公司”财政司理、“浙江海啊集团”财政总监。2011年10月入职“浙江三维橡胶成品股份有限公司”,现任审计部掌握人。

  张雷:男,1980年12月出生,中国国籍,无境表居留权,大学本科学历。2009年8月至2012年4月就职于正直证券台州解放途生意部。2012年5月至今任浙江三维橡胶成品股份有限公司证券投资部证券事件代表。2013年9月参与深圳证券交往所第29期董事会秘书任职资历培训并获得董事会秘书资历证书,其任职资历契合《公法令》、《上海证券交往所股票上市条例》等国法规则的轨则。

  本公司监事会及全部监事包管本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性经受个体及连带负担。

  浙江三维橡胶成品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次聚会报告和文献于2017 年6月1日以电话、邮件体例投递公司全部监事,聚会于 2017年6月5日正在公司四楼聚会室以现场聚会体例召开。聚会应出席监事3人,实践出席监事3人。聚会由监事会主席张国钧集中并主理。本次聚会的集中、召开及表决措施契合《中华百姓共和国公法令》等国法、规则、榜样性文献以及《公司章程》的相闭轨则。

  聚会推举张国均先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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