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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大
2019-05-14 18:32 橡胶制品

浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及整体董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质简直凿性、确实性和完备性经受个人及连带义务。

  (二)股东大会召开的地方:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼集会室

  本次集会议案以现场投票与收集投票相连接的办法举行表决,本次集会的召开适应《公国法》、《证券法》、《上海证券往还所股票上市章程》和《公司章程》的相闭规章。现场集会由公司董事长叶继跃先生主办。

  1、公司正在职董事7人,出席6人,独立董事崔荣军先生因任务原故未能出席本次集会。

  3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次集会。副总司理温寿东先生、副总司理景公会先生列席了本次集会;副总司理李晓林先生因任务原故未能列席本次集会。

  8、议案名称:闭于公司2018年度召募资金存放与运用环境的专项申诉的议案

  上述第4项议案已获出席本次股东大会的股东或股东署理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东署理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  本次股东大会的告诉和调集、召开步伐适应执法、法例、范例性文献及章程的规章;本次股东大会的调集人和出席集会职员的资历合法有用;本次股东大会的表决步伐和表决本事适应相闭执法、法例、范例性文献及章程的规章,表决结果合法有用。

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