现在的位置: 橡胶 > 橡胶制品 > 正文
合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第二次姑且
2019-05-27 23:05 橡胶制品

合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第二次姑且股东大会决议通告

  本公司及董事会通盘成员保障消息披露的实质切实、切实、完美,没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  汇集投票时分:(1)通过深圳证券贸易所贸易编造投票的时分为2018年11月13日上午9:30—11:30、下昼13:00—15:00;(2)通过深圳证券贸易所互联网投票编造的投票时分为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。

  2.召开地方:合肥市蜀山区黄山道596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层集会室

  6.集会的召开适宜相合功令、行政准则、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。

  股东出席的总体处境:通过现场和汇集投票的股东32人,代表股份298,995,796股,占上市公司总股份的38.3385%。此中:通过现场投票的股东3人,代表股份297,477,496 股,占上市公司总股份的 38.1438%。通过汇集投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  中幼股东出席的总体处境:通过现场和汇集投票的股东31人,代表股份2,605,329股,占上市公司总股份的0.3341%。此中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,087,029股,占上市公司总股份的0.1394%。通过汇集投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  (三)公司个别董事、监事和董事会秘书出席了集会,公司个别高级管造职员及公司聘任的安徽天禾状师事件所状师列席了集会, 个别董事及高管因公事情由未能出席或列席股东大会。

  总表决处境:答允297,984,596股,占出席集会悉数股东所持股份的99.6618%;阻难998,700股,占出席集会悉数股东所持股份的0.3340%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会悉数股东所持股份的0.0042%。

  中幼股东总表决处境:答允1,594,129股,占出席集会中幼股东所持股份的61.1872%;阻难998,700股,占出席集会中幼股东所持股份的38.3330%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中幼股东所持股份的0.4798%。

  总表决处境:答允297,984,596股,占出席集会悉数股东所持股份的99.6618%;阻难992,500股,占出席集会悉数股东所持股份的0.3319%;弃权18,700股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会悉数股东所持股份的0.0063%。

  中幼股东总表决处境:答允1,594,129股,占出席集会中幼股东所持股份的61.1872%;阻难992,500股,占出席集会中幼股东所持股份的38.0950%;弃权18,700股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中幼股东所持股份的0.7178%。

  天禾状师以为,公司本次股东大会的聚集步骤、召开步骤、出席集会职员资历及表决步骤、表决结果均适宜我公功令、准则和《公司章程》的原则,本次股东大会决议合法、有用。

  1.经与会董事签名确认并加盖董事会印章的2018年第二次姑且股东大会决议;

  本公司及董事会通盘成员保障消息披露实质的切实、切实、完美,没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十一次集会告诉于2018年11月2日以专人或电子邮件样式投递诸君董事,集会于2018年11月13日正在公司集会室以现场集会样式召开。本次集会应表决董事11人,实质表决董事11人。集会由董事长刘浩先生主理。本次集会的召开适宜《公法令》及《公司章程》的相合原则。

  表决结果:拥护票【11】票,阻难票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  聘任王浩先生掌管公司总司理,任期与公司第八届董事会任期一概。公司独立董事对上述议案楬橥了独立见地,简直实质详见公司于巨潮资讯网()披露的独立董事独立见地。

  简历:王浩,男,49岁,省委党校商酌生学历,中共党员。历任合肥市财务局商贸科事情职员,合肥市国有资产管造局商贸处副处长、处长(挂任安徽开元集团公司财政总监),合肥高新技巧财富斥区域财务局局长,合肥高新股份有限公司董事长、总司理,合肥高新技巧财富斥区域工委办公室主任,合肥市当局国有资产监视管造委员会副主任、党委委员,现任本公司党委副书记、董事、总司理。

  王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实质负责人、公司其他董事、监事、高级管造职员没相干系相干,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所惩戒,不存正在《深圳证券贸易所主板上市公司样板运作指引》第 3.2.3 条所原则的情景, 适宜相合功令、行政准则、部分规章、样板性文献、《股票上市法则》及贸易所其他合连原则等央求的任职资历,不是失信被实践人,大庆石化顺丁不是失信仔肩主体。

  表决结果:拥护票【11】票,阻难票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  鉴于公司个别董事成员爆发改观,现对公司第八届董事会专业委员会构成职员举行相应安排。

  1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先生、余綯先生为公司第八届董事管帐谋委员会成员,刘浩先生为聚集人。

  2、刘京修先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员,刘京修先生为聚集人。

  3、李姝幼姐、陈结淼先生、吴红幼姐为公司第八届董事会审计委员会成员,李姝幼姐为聚集人。

  4、陈结淼先生、刘京修先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与考查委员会成员,陈结淼先生为聚集人。

  本公司及监事会通盘成员保障消息披露实质的切实、橡胶制品老化时间切实、完美,没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十一次集会告诉于2018年11月2日以专人或电子邮件样式投递诸君监事,集会于2018年11月13日正在公司集会室以现场集会样式召开。本次集会应到监事3人,实到3人,监事袁卫东先生主理集会。本次集会的召开适宜《公法令》及《公司章程》的相合原则。

  表决结果:拥护票【3】票,阻难票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  为促使监事和监事会有用实行监视职责,完竣公法令人处置构造,满意公司监事会日后样板运作,第八届监事会推举袁卫东先生为第八届监事会主席,任期大公司第八届监事会届满之日。

  简历:袁卫东,男,56岁,主旨党校大学学历,中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团事情职员,合肥橡胶厂团委干事、造帮分厂事情职员,合肥市青年俱笑部培训部部长,合肥市团市委《合肥青年》编纂部编纂,合肥市团校副校长,市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员,市纪委监察局纠风室(市当局纠风办)副主任,市纪委、监察局党风廉政修复室副主任,市纪委、监察局坎阱党委书记,合肥市纪委监委坎阱党委书记,现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

  袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实质负责人、公司其他董事、监事、高级管造职员没相干系相干,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所惩戒,不存正在《深圳证券贸易所主板上市公司样板运作指引》第 3.2.3 条所原则的情景, 适宜相合功令、行政准则、部分规章、样板性文献、《股票上市法则》及贸易所其他合连原则等央求的任职资历,不是失信被实践人,不是失信仔肩主体。